La Guardia Civil, en el marco de la operación “Guimaraes”, ha investigado a nueve personas de distintas nacionalidades como presuntas autoras de varios delitos relacionados con ciberdelincuencia y blanqueo de capitales. La actuación se enmarca en la lucha contra una modalidad de estafa cada vez más frecuente en el entorno digital.
Precisamente esta modalidad, conocida como Romance Scam o “timo del amor”, consiste en ganarse la confianza de la víctima fingiendo una relación sentimental estable. Una vez consolidada esa confianza, los autores comienzan a solicitar cantidades de dinero con distintas excusas y con la promesa de devolverlas, algo que nunca llega a producirse.
La investigación tuvo su origen tras la denuncia de una persona residente en Gáldar, que había sido engañada mediante este método. A partir de esa primera denuncia, los investigadores fueron detectando indicios que apuntaban a la existencia de un grupo organizado con un alto grado de especialización.
Así, con el avance de las pesquisas, se logró identificar un grupo criminal estructurado, con conocimientos en ingeniería económica y en el uso de redes bancarias. Para ello, creaban numerosas cuentas en distintas entidades, tanto nacionales como internacionales, muchas de ellas abiertas con identidades usurpadas o con documentación falsificada. El objetivo era mover el dinero estafado, dificultar su rastro y ocultar su destino final.
Además, para evitar ser detectados, varios miembros del grupo utilizaban múltiples identidades tanto en el ámbito bancario como en el uso de líneas telefónicas y otros canales de comunicación. Esta diversidad de perfiles contribuía a fragmentar el rastro del dinero y complicar la labor de los investigadores.
En concreto, durante la investigación se comprobó que daban de alta cuentas bancarias de dos formas: por un lado, utilizando documentos falsos asociados a identidades inexistentes; por otro, empleando documentación falsificada correspondiente a personas reales, cuyas identidades habían sido previamente usurpadas. Haciéndose pasar por ellas, lograban superar los controles de seguridad de las entidades financieras.
Esta parte de la investigación permitió identificar a tres víctimas adicionales de usurpación de identidad vinculadas a la operación.
Dentro de la ingeniería criminal diseñada para el blanqueo, el grupo también utilizaba el pago de facturas de productos legítimos.
En concreto, abonaban pedidos de vino y materiales de construcción a empresas españolas con distribución internacional, con destino a países de África Occidental,
especialmente Nigeria. De esta forma, el dinero procedente de las estafas se integraba en circuitos económicos aparentemente legales.
Como resultado del minucioso trabajo policial, se consiguió identificar tanto a los responsables de manejar las cuentas bancarias utilizadas como a las empresas que recibían finalmente las mercancías pagadas de forma ilícita.
De hecho, en el transcurso de la investigación, llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial perteneciente a la Compañía de Santa María de Guía, se analizaron inicialmente 22 cuentas bancarias. Sin embargo, el seguimiento del capital estafado obligó a ampliar el análisis hasta un total de 57 cuentas, gestionadas mediante 30 líneas telefónicas distintas.
