La Guardia Civil, en el marco de la operación ALPONY TF, ha desarticulado una organización criminal asentada en Canarias dedicada a estafas informáticas y blanqueo de capitales. La red contactaba a las víctimas por teléfono, suplantando a entidades bancarias para obtener sus claves de banca electrónica y desviar importantes cantidades de dinero a cuentas controladas por la organización.
En la operación han sido detenidas 30 personas, entre ellas 5 líderes, y 25 “mulas financieras” que facilitaban cuentas bancarias para recibir los fondos ilícitos. Además, se realizaron cinco registros domiciliarios donde se incautaron dispositivos electrónicos, documentación y 6 kg de hachís.
La Guardia Civil recuerda que ceder cuentas bancarias o recibir dinero de origen ilícito constituye un delito de blanqueo de capitales.
