Agentes La Policía Nacional ha detenido en fechas recientes a un hombre de 37 años de edad, con antecedentes policiales por hechos similares, como presunto autor de los delitos de estafa y falsificación de
documento mercantil.
La investigación se inició el pasado 7 de julio de 2023, tras la denuncia interpuesta por una importante empresa del sector de las telecomunicaciones, en la que se ponía de manifiesto la existencia de un fraude continuado en el
tiempo mediante la formalización de contratos sin el consentimiento de sus titulares.
A raíz de esta denuncia, los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas iniciaron diversas gestiones que permitieron detectar la existencia de, al menos, 239 contratos fraudulentos, realizados utilizando
documentación personal de terceros, tales como DNI y certificados de titularidad bancaria, en algunos casos manipulados y en otros directamente falsificados.
Las pesquisas policiales determinaron que el principal investigado, que trabajaba como agente comercial en el sector de las telecomunicaciones, visitaba principalmente comercios de la zona sur de la isla, donde, mediante el ofrecimiento de supuestos descuentos y ventajas económicas, lograba obtener los datos personales de los responsables de los establecimientos.
Una vez en posesión de dicha información, el investigado generaba contratos de líneas telefónicas y portabilidades, además de financiar la adquisición de dispositivos electrónicos de alta gama, pequeños electrodomésticos y vehículos de movilidad personal, todo ello a nombre de las víctimas y sin su conocimiento.
Durante el transcurso de la investigación, los agentes comprobaron que en algunos casos se llegaron a formalizar hasta 36 contratos a nombre de un mismo titular. Asimismo, se constató que los dispositivos adquiridos eran entregados al propio investigado o a personas de su entorno personal y laboral, quienes posteriormente los comercializaban en canales extraoficiales. Igualmente, se verificó que para la recepción de los productos y la formalización de los contratos, se hacían pasar por las víctimas, llegando incluso a falsificar sus firmas, lo que permitió consumar el fraude y dificultar su
detección inicial.
Como resultado del análisis exhaustivo de la documentación intervenida, incluyendo contratos, certificados bancarios y albaranes de entrega, los investigadores concluyeron que el detenido habría llevado a cabo una
manipulación sistemática de contratos durante un periodo prolongado de tiempo.
Además, han sido investigados otro hombre y dos mujeres por su presunta participación en los hechos, bien colaborando en la ejecución del fraude o participando en la recepción y posterior venta de los dispositivos obtenidos de forma ilícita.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
